Проверка добросовестности контрагента — должная осмотрительность

Должная осмотрительность, поиск и анализ деловой информации

Свобода хозяйственных отношений ведет к росту количества компаний, предлагающих свои товары или услуги контрагентам. Но далеко не все они являются добросовестными партнерами и надлежащим образом выполняют свои договорные обязательства.

Именно поэтому важное значение приобретает должная осмотрительность при выборе контрагента и проверка его добросовестности. Заключение договора на доверительных отношениях без предварительной проверки второй стороны может повлечь за собой значительные потери.

Когда нужна должная осмотрительность и проверка добросовестности

В первую очередь проверку контрагента нужно осуществить:

• при заключении договора в первый раз;
• при заключении крупной сделки, по условиям которой предусматривается оплата крупной суммы или поставка большого количества продукции;
• при наличии определенных требований, которые предъявляются к контрагентам (наличие определенной техники, особенности организации производственного процесса, длительность хозяйственной деятельности и т.д.).

Во всех вышеуказанных случаях необходимо обратиться за помощью к квалифицированному специалисту, который осуществит проверку контрагентов на предмет добросовестности.

Что подразумевает принцип должной осмотрительности и какие услуги предоставляет адвокат

Проявление должной осмотрительности подразумевает в первую очередь перечень определенных действий, направленных на выявление возможного недобросовестного подхода контрагента.

Проявление должной осмотрительности при выборе контрагента подразумевает выполнение следующих действий:

• полная проверка организации и учредителей по всем возможным доступным способам (например, оформление запросов в ФНС, в орган, ведущий реестр юридических лиц и т.д.). Адвокат проверяет как компанию, ее историю, так и директора и учредителей. При этом юрист может выявить недобросовестность компании, наличие задолженностей. Возможно, компания является фиктивной или «однодневкой». Все это можно выявить при тщательной проверке;
• анализ хозяйственной деятельности компании за предыдущие периоды времени, в том числе и анализ заключенных сделок, информацию о которых можно найти на общедоступных сервисах или аналитических площадках;
• проверка на наличие судебных разбирательств. Если контрагент выступает в качестве стороны в судебных спорах, юрист составляет список и перечень всех дел, с анализом возможных последствий для компании;
• должная осмотрительность и налоговая проверка. Юрист проверяет компанию на добросовестность контрагента, уплачивает ли тот налоги, поставлена ли компания на учет в ФНС как недобросовестный налогоплательщик и т.д.

Проверка добросовестности контрагента и список документов, составляемых в результате проверки, может варьироваться в зависимости от требований и пожеланий клиента, а также от особенностей конкретной сделки, которую он намерен заключить.

Проверка контрагента на добросовестность при заключении договора- процедура довольна сложная и требующая ответственного подхода. Наши высококвалифицированные и опытные специалисты предлагают услуги по полной проверке контрагента. В результате проверки клиенту предоставляется полный и тщательно составленный отчет и документы должной осмотрительности контрагента. Благодаря составленному отчету клиент может принять решение о возможности дальнейшего сотрудничества с контрагентом.

Стоимость наших услуг по проверке контрагента начинается от 10 000 рублей и зависит от сложности и объема работы специалиста. Заплатив столь незначительную сумму денег нашим адвокатам, вы получите полную информацию о контрагенте.

Проявление должной осмотрительности контрагента дает возможность не только принять решение о возможности заключения с ним договора, но и избежать дальнейших проблем с налоговой службой и другими государственными органами, а также избежать возможных судебных споров непосредственно с контрагентом.

Московский юридический центр «Закон и Право» — профессиональная юридическая помощь в Москве и Московской области